Maharashtra Dapoli Sai Resorti kelmus: ED vahistab endise SDO Jairam Deshpande
Jõustamisdirektoraat (ED) arreteeris teisipäeval endise allüksuse ohvitseri (SDO) Jairam Deshpande. Mumbai seoses väidetava Dapoli kuurordi juhtumiga.
Varem laupäeval saatis Mumbai rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) kohus Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) juhi ja endise lähedase abi Sadanand Kadami. Maharashtra minister Anil Parab täitevdirektoraadi (ED) vahi all kuni 15. märtsini seoses väidetava Dapoli Sai Resorti kelmusega.
ED taotles laupäeval kohtu ette toodud Kadami 14-päevast vahi alla võtmist. ED ütles kohtule, et esitas Kadamile kolm kohtukutset, kuna ta ei ilmunud agentuuri ette.
ED teatas, et viis Kadami oma kontorisse ja hakkas tema avaldust salvestama. Agentuur ütles kohtule, et ta vastas kõrvalepõikele.
Agentuur ütles 2017. aastal, et Anil Parab soovis maad osta, mistõttu võttis ta ühendust Sadanand Kadamiga. Väidetavalt aitas Kadam Parabil maad osta ja tehing sõlmiti 1,80 miljoni krooniga. Parab kandis panganduse kaudu 1 miljoni ruupiat ja Vibhas Sathe kaudu 80 000 000 rutiat.
Loe ka: Maha minister süüdistab Dombivali veepuuduses vargusi ja leket
“Kui küsitlesime Vibhas Sathe’i, siis ta kinnitas seda. Aga kui me Sadanandit küsitlesime, siis ta eitas selliseid tehinguid. 2017. aasta mais toimus tehing, kuid maa registreeriti 2019. aastal. Nad ei tahtnud näidata, et maa on Aniliga. Parab,” ütles ED kohtule.
Tänavu veebruaris vaidlustas Kadam tulumaksuosakonna pärast seda, kui ta oli 2022. aasta detsembris Benami kinnisvaratehingute keeluseaduse (PBPTA) alusel ajutiselt maneerinud Sai kuurordi.
Anil Parabil on Dapolis kuurort, mis on väidetavalt ebaseaduslik ja Parabit süüdistatakse kuurordi ehitamisel korruptsioonis.
2022. aastal helistas ED Parabile ka väidetava rahapesujuhtumi puhul Dapoli kuurordi juhtumis. Väidetavalt on kuurordi ehitamisel eiratud liidu keskkonnaministeeriumi reegleid, mille tõttu tunnistas keskkonnaministeerium selle ebaseaduslikuks ja kaebas selle üle ka Dapoli kohtusse.
Sama kaebuse alusel esitas ED täitevjuhtumiteabe aruande (ECIR) ja alustas asja uurimist.
See lugu on pärit kolmanda osapoole sündikaatvoo agentuuridest. Mid-day ei võta endale vastutust ega vastuta teksti töökindluse, usaldusväärsuse, usaldusväärsuse ja andmete eest. Mid-day management/mid-day.com jätab endale ainuõiguse sisu muuta, kustutada või eemaldada (ilma ette teatamata) oma äranägemise järgi mis tahes põhjusel